Oaxaca de Juárez, Oaxaca. – Este domingo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer los ‘Pandora Papers’ en los que denunció los negocios offshore de presidentes, funcionarios y más de 130 multimillonarios en el mundo.
De acuerdo con la investigación periodística, al menos 3 mil 047 mexicanos movieron fortunas a paraísos fiscales con la ayuda de bancos, asesores y despachos legales que quedaron al descubierto en una de las mayores filtraciones de la historia, superando los ‘Panama Papers’ publicados en 2016.
Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizaron sociedades fantasmas, fideicomisos o fundaciones opacas, apareció el actual secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, quien fue designado en enero de 2021 por el gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa.
Previamente, Márquez Heine se desempeñó como director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, encargado de operar el Seguro Popular en la entidad, y como subdirector de los Servicios de Salud de Oaxaca.
Consultado sobre esta revelación, el titular de la dependencia confirmó que el tres de diciembre de 2019, constituyó en el estado de Delaware la firma SIPAVAJU LLC, según consta en el certificado de formación, suscrito por Alex Hlavacek, persona autorizada por el corporativo Apex Resident Agent Services LLC, con sede en la ciudad de Wilmington.
“Busqué abrir dicha empresa por recomendaciones de colegas médicos. Para contar con un vehículo corporativo para operaciones de inversión en Estados Unidos”, justificó.
Agregó que, dicha entidad “es un vehículo utilizado para Invertir ahorros, abrir un negocio entre otros fines lícitos y en ejercicio que tiene cualquier extranjero”.
Apuntó que, en su caso no hizo ninguna inversión, y para corroborar su dicho exhibió la declaración de impuestos de SIPAVAJU LLC correspondiente al año 2020, contenida en la forma 1120, expedida por el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Esta filtración se produce en medio de la crisis sanitaria que vive la entidad, provocada por el despido de 2 mil 721 trabajadores eventuales de distintos hospitales y unidades médicas, mismo que fue denunciado por los líderes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS).
Y es que, el 15 de septiembre pasado, la falta de presupuesto obligó a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) a rescindir su relación laboral con el personal médico y de enfermería en toda la entidad, lo que derivó en movilizaciones y bloqueos carreteros; y además detonó la exigencia de padres de niños con cáncer, la solidaridad de organizaciones sociales y hasta el inicio de una huelga de hambre.
¿Qué son los ‘Pandora Papers’?
Es una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que tuvo acceso a más de 11.9 millones de archivos confidenciales, conducida por más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación que pasaron dos años examinando, rastreando fuentes difíciles de encontrar y buscando en registros judiciales y otros documentos la información relativa a los tratos secretos y activos ocultos de más de 330 políticos, empresarios y funcionarios públicos de más de 90 países y territorios.
La investigación muestra cuál es la estructura financiera a nivel mundial que evita que el dinero circule por las agencias tributarias de cada país. En los ‘Pandora Papers’ se detallan las técnicas para evitar y eludir el pago de impuestos –a la hora de hacer inversiones o comprar propiedades– o de mantener en secreto determinados nombres detrás de sociedades fantasma.
¿Qué otros mexicanos están en los ‘Pandora Papers’?
Las investigaciones apuntan que, en México más de 80 personajes vinculados al mundo de la política han situado millones de dólares en países que ofrecen ventajas fiscales al amparo del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
En estos, aparecen políticos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tambien figuran los hijos y hermanos de antiguos gobernadores emanados del PRI y del PAN, así como miembros actuales de gabinetes estatales y personas del Partido Verde.
Asimismo, aparecen listados empresarios de la talla del magnate minero Germán Larrea Mota Velasco, y la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala.
Esta es la lista de personajes involucrados:
- Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
- Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero
- Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
- José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos
- Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila
- Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún
- Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett
- Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México
- Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente
- Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo
- Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán
- Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa
- Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México
- Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí
- Germán Larrea, presidente de Grupo México
- María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista
- Fernando Chico Pardo, de Asur
- Alberto Baillères González, de Grupo Bal
- Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA
- Familia Salinas (empresarios)
- Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA
- Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental
- Alejandro González Zabalegui, empresario
- Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL
- Antonio Madero Bracho, Rassini
- Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa
- Ricardo Pierdant Grunstein, empresario
- Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge